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7月5日,香港上市公司承兴国际控股发布公告称,该公司董事会主席兼执行董事罗静被上海市公安局杨浦分局刑事拘留,但该公司暂无法确定其中原因。
7月8日诺亚财富发布公告称,其旗下的私募公司歌斐资产的信贷基金(创世核心企业私募基金)为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元。因承兴本次事件影响,该产品发生延期。受此影响港股承兴国际控股收盘大跌80.39%,盘中一度跌逾90%。
7月8日歌斐资产发布关于对承兴国际控股有限公司股份质押的情况说明。
7月8日晚间,诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波发布内部邮件称:诺亚财富的一个核心企业的系列基金,基金的投资标的,主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,确实发生了风险,歌斐资产在该基金存续管理中,已经提前采取各项法律措施,保障基金投资人的合法权益。作为基金管理人,歌斐资产将继续切实履行管理人职责。相关基金,会根据法规整体延期半年到一年,从发现风险到今天,公司做了以下六件事:
1、增加了上市公司股票质押并查封了上市公司的股票;
2、查封了相关银行账户;
3、发出催款函,要求付款方根据债转协议履行还款义务;
4、并启动对该基金投资人的合规的信息披露公告;
5、就已经到期的基金,对相关方提起了刑事和司法诉讼;
6、向行业协会与监管单位进行备案。
诺亚财富认为,“承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易,歌斐已经就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼。
7月9日,京东方面就承兴事件作出回应。
对此京东方面表示,广东承兴控股集团有限公司是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东已经向当地公安机关报案。
京东强调,上海歌斐资产管理有限公司在被诈骗的过程中自始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已积极配合警方进行调查。
“我们希望歌斐正视其管理问题,而不要试图通过混淆视听推卸责任。歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响,京东严正谴责歌斐枉顾事实的作为,并保留对其采取法律手段的权利。”京东相关负责人称。
目前关于承兴事件的最新进展,歌斐资产负责人表示,该产品系其管理的供应链金融基金,目前歌斐与承兴公司存续基金总规模约34亿人民币。目前此案件已在司法流程中,据已经得知的信息是此案件系精心策划、酝酿多年的诈骗案件,众多金融机构和个人均成为受害者。