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外汇局紧盯虚假对外投资-个人外汇投资

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最新资讯《外汇局紧盯虚假对外投资-个人外汇投资》主要内容是个人外汇投资,新一轮的对外直接投资热潮已经开启且增势迅猛。“十二五”期间,中国对外直接投资5390.8亿美元,是“十一五”的2.4倍。与规模剧增一并呈现的还有“质”的变化,2015年中国正式成为资本的对外输出国。,现在请大家看具体新闻资讯。

新一轮的对外直接投资热潮已经开启且增势迅猛。“十二五”期间,中国对外直接投资5390.8亿美元,是“十一五”的2.4倍。与规模剧增一并呈现的还有“质”的变化,2015年中国正式成为资本的对外输出国。然而,在人民币汇率波动、贬值预期仍未彻底消散的背景下,外汇局对于虚假的对外投资行为依旧保持高压态势。

9月22日,国务院新闻办公室举行《2015年度中国对外直接投资统计公报》(下称《统计公报》)有关情况发布会。统计显示,2015年中国对外直接投资也创下了1456.7亿美元的历史最高值,占全球流量的份额由2002年的0.4%提升到2015年的9.9%,流量首次位列全球第二位,并超过同期吸收外资水平。

对于中国对外投资快速发展的原因,商务部国际贸易谈判副代表张向晨概括成四点:“国际市场上有需求,中国有能力,政策有效应和企业"走出去"有动力。”从地区分布看,从《统计公报》显示,2015年中国企业对外投资的国家和地区比较集中,流向中国香港、荷兰、开曼群岛、英属维尔京群岛、百慕大群岛的投资共计1164.4亿美元,占当年流量总额的79.7%。2015年,地方企业成为中国对外投资的主要力量。

值得注意的是,随着我国对外投资规模的不断扩大,外汇局在国新办发布会上再度强调了对外投资业务真实合规的重要性。“坚持对外直接投资购付汇的实需原则,同时加强事中和事后以及现场的监督检查,对于虚假的对外投资行为保持打击力度,促进对外直接投资的健康有序发展。”中国国家外汇管理局国际收支司司长王春英表示。从外汇管理的角度,主要是加强真实和合规性的要求,并通过银行把这些政策都传递出去。据了解,目前直接投资外汇登记都在银行办理。

事实上,一段时间以来,真实性审核始终是外汇检查工作的中心环节,即强调交易的真实性以及与外汇收支的一致性。为此,外汇局加大了对银行展业履职情况的检查力度。“前一段时间我们对银行的违规案例进行了通报,涉及几十个案子。希望无论是一线的银行营业人员,还是后台的内控、合规等等方面,都能够按照法律法规的要求加强真实性审核,切实履行展业义务。”中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示。

统计显示,2016年1至8月,外汇局共查处外汇违规案件1100多起,处行政罚款逾1.9亿元人民币。其中,在金融机构专项检查方面,2016年前8个月,共查处金融机构违规案件504起,共处罚款3239.7万元人民币。此外,外汇局还针对跨境资金违规流动开展了各类专项检查,2016年前8个月,联合公安部门破获或正在侦办的地下钱庄案件共36起,非法买卖外汇案件20起,共捣毁窝点226个,批捕298人。

而在严厉打击外汇违法违规行为的同时,中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松还强调了对虚假投资采取高压态势。“过去一年来,的确发现有个别的企业或者个人通过对外投资这个渠道来转移资产,这是目前关注的重点。”

影响外汇供求

国新办发布会上,张向晨阐述了2015年中国对外直接投资的主要特点。其中,最为业界关注的是对外直接投资并购的活跃。据张向晨介绍,2015年,中国企业共实施对外投资并购579起,涉及62个国家和地区,实际交易金额544.4亿美元,其中直接投资372.8亿美元,占68.5%。

显然,中国企业“走出去”寻找国际市场和资源的步伐正在加快,领域也在不断拓展。虽说这是一个正常的、合理的事件,但郭松也坦言,现在“走出去”的增长速度有点快,“商务部刚刚发布了2015年的数据,增长速度还是比较快的。如何比较客观地看待这个问题,是当前一个重要的事项。”

原因是这对于外汇供求势必产生影响。据了解,过去资本项下顺差的主要来源是FDI就是利用投资,现在在资本项下,按照商务部公布的数据,去年FDI和ODI有100亿美元的逆差。“总体来说,外汇局支持这些真实合理的海外并购。我们希望去做并购的企业是那些有能力、有条件的。”郭松表示,从外汇局的角度来说,还是坚持实需原则,你有真实需要,你需要支付对价我们还是支持的。但的确要防止以套利为目的的所谓的中概股的回归。

业内曾分析称,人民币对美元汇率的波动对中国企业对外并购决策和行为产生了重大影响。例如联合国贸发会议经济事务官员梁国勇认为,去年8月以来,在人民币贬值预期下,境内经济主体倾向于增持外汇资产、缩减外币负债;加之融资成本方面的考虑,海外收购的财务合理性显著上升。在此背景下,一些“假直接投资、真跨境套利”的资金也可能会增加,并带来相应的资本外流压力。据张会生介绍,上半年外汇开展了两期非现场检查,主要是针对违规资金流出的,共查实2335条线索存在涉嫌违规问题,涉及资金84亿多美元,对于案件基本上都进行了处理,还有一些正在处理当中。

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