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股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2016-12
新疆国际实业股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 2 日，新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)
以通讯表决方式召开了第六届董事会第十次临时会议，至 2016 年 3 月 2日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
审议通过《关于公司及子公司贷款、担保的议案》，同意公司及全资子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称：“中油化工”)根据经营需要，向银行申请贷款及相应的担保，具体情况如下：
1、公司拟向乌鲁木齐市商业银行申请流动资金贷款 1.5 亿元，以北
京中昊泰睿投资有限公司持有的 3300 万股北京银行股票作质押。
2、中油化工拟向华夏银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款 2000 万元，期限 1 年，本公司向其提供 5000 万最高额度保证担保(含 2015 年 9
月 18 日中油化工在华夏银行申请的 3000 万元贷款，该笔贷款于 2016 年
9 月 18 日到期，到期后继续办理贷款，本公司继续提供担保)，同时中油
化工拟以其位于乌鲁木齐市中泉广场第 8、9 层房产及国有土地使用权作为抵押。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 3 日