华胜天成集团_

股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临 2017-117

北京华胜天成科技股份有限公司

2017 年第十二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2017 年第十二次临时

董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2017 年 9 月 20 日在公司会议室

召开。本次会议采用现场和通讯表决的方式进行投票,应到董事 9 名，参与投票

的董事 9 名，其中，1 名董事通过通讯表决方式进行了投票。公司 3 名监事、部

分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本

次会议形成以下决议：

一、 审议通过了《关于公司在银行申请授信的议案》

为满足公司业务需求，支持公司业务发展，公司拟向银行申请相关授信，

具体明细如下：

1.向渤海银行股份有限公司申请授信额度人民币 3 亿元，用于公司日常经

营，额度有效期一年，单笔业务期限不超过一年，单笔业务到期日不超过额度

有效期，可提前还款。授信额度项下单笔业务采用信用方式，由渤海银行股份

有限公司作为资金监管行。

2.向宁波银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限一年，

信用方式。包括但不限于办理贷款、银行保函、银行承兑汇票、信用证、贸易

融资等业务。

董事会授权公司董事长签署授信函等相关文件,董事长可转授权。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

1

2017 年 9 月 21 日

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