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证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015102
河南恒星科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。
二、会议召开情况
公司2015年第三次临时股东大会于2015年10月13日以公告形式发出通知。本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议在公司七楼会议室召开。现场会
30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月30日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年10
月29日15:00-2015年10月30日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、
部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、洪旭律师出席本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权股份 327,049,991
股，占公司总股份的 46.3006%。其中出席现场股东大会的股东共 8 名，代表有表决权股
份 326,989,191 股，占公司总股份的 46.2920%；参加网络投票的股东共 2 名，代表有表
决权股份 60,800 股，占公司总股份的 0.0086%。
四、会议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：
(一) 审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
1、对发行价格及定价原则的调整
调整前：
本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
公司的股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、
除息事项的，将对发行底价进行相应调整。
最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，并由股东大
会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据具体询价结果确定，但不低于前述发行底价。
所有发行对象均以相同价格认购本次非公开发行的股票。
调整后：
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日。
表决结果：赞成股份 326,989,191 股，占出席会议有表决权股份之 99.9814%；反对
股份 60,800 股，占出席会议有表决权股份之 0.0186%；弃权股份 0 股。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外
的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。）对本议案的表决情况
为：赞成股份 26,001,040 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份之 99.7667%；反对
股份 60,800 股，占出席会议的中小股东有表决权股份之 0.2333%；弃权股份 0 股。
2、对发行数量的调整
调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过 2 亿股（含 2 亿股）。
除息事项的，本次非公开发行股份数量上限进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的数量 19,919.5171 万股（含 19,919.5171 万股）。
表决结果：赞成股份 326,989,191 股，占出席会议有表决权股份之 99.9814%；反
对股份 60,800 股，占出席会议有表决权股份之 0.0186%；弃权股份 0 股。
3、对募集资金数量和用途的调整
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过 142,713.81 万元(含本数)，扣除发行费用后
的募集资金净额将用于投资以下项目：
投资总额 利用募集资金量
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 年产 1200 万 km 超精细金刚线 145,008.81 142,713.81
合 计 145,008.81 142,713.