中国如何惩治汇丰银行_汇丰银行行长被判死刑

对此，中国复旦大学国际政治系的副教授沈逸表示，如果报道属实的话，汇丰在这件事中扮演的角色确实非常有问题，这样的银行和金融机构从某种意义上来说就是一种不可靠和不靠谱的机构。

汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。汇丰于 1991 年成立了汇丰控股有限公司，并于 1992 年全权收购米特兰银行。随后，汇丰将总部设在伦敦。

据中经网披露，汇丰银行曾因洗钱指控，向美国支付19亿美元罚金。2012年7月，美国参议院发布调查报告称，汇丰已成为墨西哥和哥伦比亚Du贩、洗钱者和其他违法犯罪者的“首选金融机构”，该行无视美国对伊朗、缅甸、古巴、利比亚和苏丹的制裁，为这些国家的客户非法转移资金。

2012年12月11日，汇丰银行宣布与美国政府达成和解协议，将为该银行防范洗钱不力而支付19.21亿美元的天价罚款。

汇丰银行还曾曝4起重大泄露客户信息事件。2008年4月26日，香港汇丰银行观塘分行在装修期间服务器被人偷走，遗失有近16万客户资料。2008年7月，汇丰银行称遗失一盒已被编码的数码录音带，此录音带记录了该行与客户的电话对话内容。2010年4月13日，瑞士汇丰银行7.9万名客户的12.7万个账户遭到泄露和曝光。2018年，汇丰银行被曝出其客户账户在10月4日至10月14日期间遭到攻击，约1%美国客户的个人信息被泄露。

此外，2014年11月，汇丰银行因存在操纵全球外汇交易市场行为，被英国金融行为监管局和美国商品期货交易委员会共处以6.18亿美元的罚款。

2015年2月，汇丰银行因协助客户逃税再次陷入丑闻泥潭。据美国的国际调研记者协会调查，2005年至2007年间，汇丰银行瑞士分行协助10万名重量级客户避税及隐藏高达千亿美元资产。