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1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
注：公司股东邯矿集团、峰峰集团和冀中集团分别于2016年7月12日、7月20日和8月2日办理了公司股票的质押回购业务，具体内容详见公司于2016年7月15日、7月23日和8月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的相关公告。
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
今年上半年，公司立足“艰苦奋斗、求存图强”的总基调，大力推进改革攻坚，创新体制机制和管理，深度调整产业和产品结构，挖潜力，练内功，内强外扩，降低成本提高效益，取得了一定成效。2016年上半年，公司完成原煤产量1,299.27万吨，同比减少221.03万吨，降低14.54%；合计生产精煤742.48万吨，其中，冶炼精煤540.04万吨，同比增加38.56万吨，增加7.69%。非煤业务方面：生产焦炭43.79万吨，同比减少3.23%；生产玻纤制品3.47万吨，同比增加61.40%；发电6.01亿千瓦时，同比降低6.24%。
报告期内，公司实现营业收入561,862.66万元，同比降低21.15%；发生营业成本439,260.51万元，同比降低23.39%；实现营业利润3,443.13万元，同比大幅上升；实现归属于上市公司股东的净利润916万元，同比增加43.45%
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-047
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2016年8月29日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长张成文先生召集和主持，会议通知已于10日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席3名，董事陈亚杰、李建忠、班士杰和独立董事史际春、戴金平、杨有红进行了通讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司《2016年半年度报告》及摘要的议案
根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2016年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于财务公司风险评估报告的议案
为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《冀中能源集团财务有限责任公司二○一六年一至六月风险评估审核报告》（致同专字【2016】第110ZC4020号）。公司独立董事对该报告进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的风险评估报告充分反映了截至2016年6月30日财务公司的经营资质、业务和风险状况。
关联董事张成文先生、陈亚杰先生、李建忠先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表决。
表决结果：同意4票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于修订《募集资金管理办法》的议案
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的规定，公司修订了《冀中能源股份有限公司募集资金管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司募集资金管理办法》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、关于制定《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》的议案
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司非金融企业债务融资信息披露管理制度》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
五、关于制定《投资者投诉处理工作制度》的议案
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
六 、关于解聘副总经理的议案
由于工作原因，张党育先生不再担任公司副总经理职务，且不在公司担任其他任何职务。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十一日