返回目录：理财投资
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-010
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司” “亚邦股份”
或 )
第四届董事会第一次会议于 2015 年 3 月 4 日以现场方式在本公司会
议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由许旭东先生主
持，全体监事及拟聘任的高级管理人员列席会议。会议出席人数、表
决人数及召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》
和 的有关规定，
本次会议所形成的有关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事许
、
旭东先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之
日起至公司第四届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主
任委员的议案》。
鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关
规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体
如下：
(1)战略发展委员会：主任委员：许旭东；委员：许小初、 卢
建平、田利明、陈强
(2)提名委员会：主任委员：田利明；委员：李芸达、杨建
(3)审计委员会：主任委员：李芸达；委员：陈强、李福康
(4)薪酬与考核委员会：主任委员：陈强；委员：李芸达、许
小初
第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司董事长许旭东先生的提名，同意聘任卢建平先生为公司
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长许旭东先生的提名，同意聘任刘洪亮先生为公司
董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事宜发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理卢建平先生的提名，同意聘任钱光友先生、周多
刚先生、尚俊平先生、张亦庆先生为公司副总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起算。
公司独立董事已就聘任公司副总经理事宜发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总经理卢建平先生的提名，同意聘任周向东先生为公司
财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
公司独立董事已就聘任公司财务总监的事宜发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为进一步加强公司
信息披露和证券事务相关工作，同意聘任钱岗先生为公司证券事务代
表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起算。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已就聘任公司 证券事务代表的事宜发表了独立意
见。
8、审议通过《亚邦股份年报信息披露重大差错责任追究制度》
为进一步增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，
加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和
透明度，根据《公司章程》《公司信息披露管理制度》等的规定，结
、
合公司实际，决定建立《亚邦股份年报信息披露重大差错责任追究制
度》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
二〇一五年三月四日
附简历：
1、许旭东先生，男，1964 年 7 月出生，高中学历，高级经济师。
许旭东先生在企业经营管理方面有丰富的经验，曾任亚邦集团副总经
理，现任亚邦股份董事长。
2、许小初先生，男，1951 年 3 月出生，大专学历，高级经济师。
许小初先生在化工产业及投资发展方面有丰富的经验，多次获得常州
市明星企业家、江苏省优秀民营企业家、全国乡镇企业家等称号，第
十三届、十四届常州市人大代表。曾任常州市合成材料厂厂长、亚邦
药业集团董事长，现任常州市石化产业协会会长、亚邦集团董事长、
亚邦股份董事。
3、杨建先生，男，1967 年 7 月出生，硕士研究生，教授级高级
工程师。杨建先生自河南师范大学毕业后，1995 年 10 月至 1999 年
9 月，供职于河南开普化工股份有限公司，历任研究所所长助理、有
机研究室主任、副所长、河南开普集团郑州银瑞公司副总经理、河南
开普化工股份有限公司董事、化工研究所所长；1999 年 9 月至 2004
年 2 月，历任亚邦集团上海有机研究所所长、亚邦集团总经理助理、
技术副总经理、江苏亚邦药业集团股份有限公司副总经理，常州亚邦
制药有限公司总经理；2004 年 3 月至今，任亚邦集团董事兼总经理；
2006 年 2 月至今，任亚邦股份董事、江苏省化工行业协会第一届理
事会秘书长。
4、卢建平先生，男，总经理，1963 年 10 月出生，进修研究生
结业，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经
验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任
安徽亚邦总经理，现任亚邦股份董事兼总经理、中国印染行业协会副
理事长、中国染料工业协会副理事长。
5、钱光友先生，男，1964 年 1 月出生，大学本科，工程师。曾
任铜陵市有机化工厂技术员、车间副主任、销售科长，铜化集团有机
化工厂经营副厂长，安徽亚邦总经理，亚邦集团副总经理，现任亚邦
股份董事兼副总经理。
6、李福康先生，男，1955 年 10 月出生，大专学历，经济师。
曾任河南新县医药局财务股长、办公室副主任，河南羚锐制药有限公
司副总经理、工会主席，河南羚锐制药股份有限公司监事、总经理，
现任河南羚锐制药股份有限公司监事会主席、武汉健民药业集团股份
有限公司董事、亚邦股份董事。
7、田利明先生，男，1954 年生，中共党员，经济师。1991 年起
至今在中国染料工业协会工作，现任副理事长兼秘书长。2009 年 4
月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得结业证书。
现任上海安诺其集团股份有限公司独立董事、亚邦股份独立董事。
8、陈强先生，男，1971 年生，中共党员，高级工程师。1991 年
南京大学高分子材料专业毕业后留校工作，现任南京大学常州高新技
术研究院院长，亚邦股份独立董事，兼任江苏双星彩塑新材料股份公
司独立董事。长期从事应用基础研究工作，在精细化学品、功能材料
等领域有较好的科研基础，解决了大量企业技术问题，得到企业界广
泛好评；荣获“教育部自然科学一等奖(第四)、
”“江苏省科技创新
创业先进个人” “江苏省十大青年科技之星” “常州市十大杰出青
、 、
年” 、“常州市十佳科技工作者” 、“常州市人民政府特别贡献奖”
等荣誉。
9、李芸达先生，男，1974 年 10 月出生，会计学博士学历，副
教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业后，曾任职于南京财经大学
会计系，现任江苏理工学院商学院会计系主任、中国会计学会高级会
员、亚邦股份独立董事，兼任常州市武进区审计学会理事、常州民营
经济研究所副所长。
10、刘洪亮先生，男，1973 年 5 月出生，大学本科，高级会计
师，中国注册会计师。刘洪亮先生自山东经济学院会计学专业毕业后，
1992 年 8 月至 2002 年 3 月，任山东鲁抗医药集团财务部长；2002 年
4 月至 2007 年 11 月历任江苏亚邦药业集团有限公司副总经理、常州
中房实业股份有限公司财务总监、亚邦集团总经理助理、股份公司财
务总监；2007 年 11 月至今，任亚邦股份董事会秘书。
11、周多刚先生，男，1963 年 9 月出生，硕士研究生，高级工
程师。周多刚先生自安徽大学化学系本科毕业后，历任亚邦股份董事、
安徽亚邦化工有限公司总经理， 2007 年 11 月至今，任亚邦股份公
司副总经理。
12、尚俊平先生，男，1974 年 2 月出生，大学本科。尚俊平先
生自上海交通大学应用化学专业本科毕业后，历任常州农药厂技术员，
亚邦股份车间主任、副厂长，现任亚邦股份总经理助理。
13、张亦庆先生，男，1969 年 1 月出生，硕士研究生，历任江
苏亚邦进出口有限公司总经理，亚邦股份总经理助理。
14、周向东先生，男，1975 年 1 月出生，大学本科，中国注册
会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、中国注册房地产估
价师。周向东先生自苏州大学财经学院财政学专业毕业后，1998 年 8
月至 2007 年 11 月，
历任武进会计师事务所资产评估、审计部负责人，
常州正则联合会计师事务所审计、财务咨询合伙人；2007 年 12 月至
今，任亚邦股份财务总监。
15、钱岗先生，男，1976 年 1 月出生，大学本科，高级经济师。
钱岗先生自苏州大学工商行政管理专业毕业后，曾任职于常柴股份有
限公司公司办公室，现任亚邦股份行政人事部部长。