反洗钱
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- 工商银行（601398）2018年半年度董事会经营评述内容如下： 一、讨论与分析 经济金融及监管环境 2018年上半年，全球经济延续复苏势头，但受美国发动的贸易摩擦规模不断扩大、全球货
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- 发洗钱是报考金融学在职研究生关注的一个重要的点，是专业课考试中非常重要的一个知识内容，金融在职研究生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论
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- 北京商报讯（记者 岳品瑜）在央行进驻比特币交易平台一周后，于1月18日晚间透露了部分平台违规情况。其中，“比特币中国”存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行
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- 11月12日，为庆祝《反洗钱法》颁布十周年，切实做好反洗钱普法宣传工作，交通银行广东省分行18个市内中心支行统一组织开展反洗钱户外宣传活动。 活动中，交行员工们走进人流密集
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- 最近，比特币异常波动引发监管层的介入，有投资者对比特币市场前景也产生了疑虑。 由于比特币有着较强的国际兑换便利性，而且不受传统金融地域限制，仅需在国内外不同平台上进
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- 8月13日，据央行相关分支机构公布的信息，有5家银行因违反反洗钱规定而受到了行政处罚。5家银行行政处罚罚款合计高达245万元，其中处罚最大的一单为浦发银行重庆分行，处罚金额
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- 一、什么是反洗钱法律法规？ 反洗钱法律法规是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，是司法机关依法追究洗钱犯罪分子的法律责任，规范执法部门和金融监管部门
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- 翼支付被点名 据不完全统计，央行发牌以来，开出与反洗钱相关的罚单共有25次。不得不说，违反反洗钱规定已经成为第三方支付罚单的重灾区。8月3日，央行拉萨中心支行近日发布公
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- 人民网北京2月22日电 据银保监会网站消息，为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管
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- 在本报告中，开篇介绍了中国银行业近年来的整体发展，以数据为基础阐述了资产增速加快、利润增速回升和信贷风险暴露放缓等行业趋势。报告的第二部分阐述了2017年行业关于银行物
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