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银行业反洗钱防诈骗宣传_金融机构反洗钱活动的基础工作

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本报讯 (临报融媒记者 吴慧 通讯员 王正昕)反洗钱工作是维护金融机构诚信及金融稳定的需要。一直以来,建行临沂分行严格按照相关规定,认真开展反洗钱日常工作,取得良好成效。

建行临沂分行加强落实客户身份识别制度。认真核实并登记有效身份证或身份证明文件,及时补充完善客户身份资料的变化,认真鉴别验证身份证真伪。

在加强对大额和可疑支付交易的监测方面,建行临沂分行在单位开立结算账户时严格把关,认真审查;全面清理现有账户,对不符合要求的客户,通知其尽快销户;严格监管和控制公转私现象。

该行还积极落实内外部反洗钱工作的排查、尽调和登记备案工作。对于公检法外部核查,在前台工作中积极配合,在网络查控方面也定期整理归档记录。

此外,该行通过多种方式加大反洗钱的宣传力度。在全行上下大力外出拓展ETC业务之际,积极发放反洗钱宣传资料;在网点设咨询台,摆放相关宣传海报。

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