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成都银行股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2018-031 成都银行股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月10日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于2018年8月21日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。根据中国银行保险监督管理委员会监管要求，新任董事苗伟先生、韩雪松先生须待监管部门核准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次董事会应出席董事12名，现场出席董事11名，独立董事甘犁先生委托独立董事宋朝学代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王晖先生主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 议案逐项表决情况如下： 1.01 《截至2018年6月30日止6个月期间中期财务报表（未经审计）及审阅报告》（安永华明(2018)专字第60466995_A03号） 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 2.02《成都银行股份有限公司2018年半年度报告及半年度报告摘要》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于的议案》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于核销对公类贷款和个人类贷款的议案》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过了《关于发行成都银行双创金融债的议案》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 五、审议通过了《关于调整成都银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 涉及本议案的关联董事郭令海先生、何维忠先生、杨蓉女士回避表决。 具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司关于调整2018年度日常关联交易预计额度的公告》。 上述关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：公司本次对日常关联交易预计额度的调整是基于正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于调整成都银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》已在公司第六届董事会第二十六次会议上经公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意将本议案提交公司股东大会审议。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可声明》、《成都银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交股东大会审议。 六、审议通过了《关于招股书责任险和董事、监事及高管责任保险相关事宜的议案》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 七、审议通过了《关于2018年高管薪酬考核全行经营类指标的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 董事王晖先生、何维忠先生、杨蓉女士、李爱兰女士为本议案考核对象，对本议案回避表决。 八、审议通过了《关于关联方成都中小企业融资担保有限责任公司与本行继续银担合作50亿元的议案》 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 涉及本议案的关联董事王立新先生回避表决。 上述关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于关联方成都中小企业融资担保有限责任公司与本行继续银担合作50亿元的议案》已在公司第六届董事会第二十六次会议上经公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。 具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可声明》、《成都银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。 九、审议通过了《关于天府新区分行新址装修资本性支出预算的议案》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 会议还听取了《成都银行互联网金融发展初步思路》、《2018年上半年财务分析报告》、《2018年上半年经营工作报告》、《关于董事履职有关事项的报告》。 特此公告。 成都银行股份有限公司 董事会 2018年8月22日 |